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El Departamento de Tesoro extendió las restricciones tras el presunto lavado de dinero cometido por las instituciones financieras
A petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Departamento del Tesoro dio una prórroga de 45 días a tres instituciones financieras mexicanas, las cuales fueron señaladas de formar parte de un esquema de lavado de dinero. En la Mañanera de este 10 de julio, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúan los trabajos para atender esta situación.
“Fue a solicitud de la secretaría de Hacienda, la Secretaría Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro que hubiera más tiempo, se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la casa de bolsa y particularmente con uno de los bancos tenía una serie de fideicomisos, que está interviniendo Hacienda para fortalecer que no haya con todos aquellos que son parte de los fideicomisos.
“Se le planteó al Departamento del Tesoro y el Departamento del Tesoro accedió a petición de la Secretaría de Hacienda”, aseguró en Palacio Nacional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció hoy la extensión de 45 días, hasta el 4 de septiembre de 2025, para la entrada en vigor de las órdenes que restringen ciertas transferencias de fondos con tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Esta decisión es el resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos, así como el diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este viernes un grupo de alto nivel del gobierno de México dialogará con su contraparte de Estados Unidos sobre un acuerdo global —con temas como seguridad, migración, comercio y el impacto del arancel impuesto al cobre— lo que generará “las certidumbres necesarias”.
En la conferencia de prensa matutina, dijo señaló que en el apartado de seguridad, del cual ya se tiene el primer borrador, se establece el respeto a la soberanía y la delimitación del territorio de México y Estados Unidos.
Refirió que este jueves ya viaja a Washington la delegación que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acompañado del canciller Juan Ramón de la Fuente quien “acaba de regresar de Brasil en una excelente participación que tuvo representando a México ante la reunión de los BRICS”.
“Mañana es la reunión. Se retomó la propuesta que le hicimos al presidente Trump durante la reunión del G-7. ¿Cuál fue la propuesta? En vez de estar tocando los temas por separado, vamos a tocarlos juntos y llegar a un acuerdo integral, a un acuerdo comprensivo. Estamos hablando de seguridad, que ya prácticamente está terminado el borrador de los acuerdos de seguridad, respetando nuestra soberanía, respetando los límites territoriales de cada quien, cuáles son los esquemas de coordinación y de cooperación”, dijo.
“Es una decisión del Gobierno de Estados Unidos de ponerle arancel a todo el cobre de todo el mundo. De todas maneras, nosotros en esta mesa vamos a trabajar, incluido el tema del cobre y los otros temas que tenemos pendientes y en general esa es la relación que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos. Entonces, el viernes está esta mesa de trabajo”, añadió.
Con información de: El Heraldo de México
