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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 integrantes de red señalada de distribución de químicos y drogas sintéticas, vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana, informó la Secretaría de Hacienda, al dar a conocer que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de estos por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, destacó en un comunicado que incorporó a dichos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
Detalló que la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 9 personas físicas y 14 personas morales, de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana.
Explicó que la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Asimismo, reveló que se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.
De igual forma, se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.
Subrayó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, refuerza acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
Con información de: Xeu
