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El Departamento de Estado sancionó a Oscar Guillermo Juraidini Silva y a Refugio Ruiz Villagomez, acusados de importar combustible a México de manera ilegal, evadiendo el pago de impuestos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a dos personas y nueve empresas mexicanas, a las que acusa de formar parte de una red de huachicol vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que el FinCEN –el equivalente estadunidense de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)– emitió una alerta adicional para obligar a las entidades financieras del vecino país a ejercer una atención adicional sobre los delitos cometidos en ambos lados de la frontera con México relacionados con los hidrocarburos, ya sea mediante el robo –el huachicol– o el contrabando, también conocido como huachicol fiscal.
El Departamento de Estado sancionó a Oscar Guillermo Juraidini Silva, al que identificó como un hombre de negocios “clave” en las actividades de huachicol del CJNG, pues operaría una red de compañías de papel y se encargaría de falsificar documentos para importar combustible a México de manera ilegal, evadiendo el pago de impuestos. “La mayor parte de los clientes de Juraindini son empresas gasolineras”, indicó la dependencia, según la cual el empresario y sus seis compañías registradas en México generaron “decenas de millones de dólares” de beneficios para el grupo criminal.
El gobierno de Donald Trump también apuntó a Refugio Ruiz Villagomez, al que imputa el contrabando de gasolina de Estados Unidos a México a través de sus empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solutions, S.A. de C.V., dos empresas que ya se encontraban en la mira de las autoridades de Estados Unidos desde hace por lo menos seis años, entre otros por sus relaciones comerciales con el gobierno venezolano entonces encabezado por Nicolás Maduro.
El FinCEN, por su parte, emitió nuevos lineamientos para informar a las entidades del sector financiero de Estados Unidos sobre 22 “banderas rojas” que podrían indicar que una empresa está realizando actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de hidrocarburos, como por ejemplo el hecho de que la empresa clienta esté basada en Estados Unidos y reciba transferencias de México por parte de empresas que no tienen permisos de la Secretaría de Energía (Sener).
Con información de: Proceso
