By EN “THE PANAMÁ-PAPERS” TAMBIÉN APARECEN OTROS MEXICANOS
Una investigación internacional sobre creación de empresas y manejo de fortunas en paraísos fiscales que involucra a Jefes de Estado, políticos, futbolistas y actores, salpicó en México a funcionarios y empresarios, entre ellos Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa.
El caso denominado “The Panamá-Papers” surgió luego de analizar más de 11 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca que una fuente anónima entregó al diario alemán Süddeutsche Zeitung y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) compartió con más de 100 medios en el mundo.
En la investigación se involucra a 12 Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, así como futbolistas, empresarios y actores.
En el caso de Hinojosa Cantú habría ocultado 100 millones de dólares de su fortuna a través de una compleja red financiera diseñada, según revela la investigación de Aristegui Noticias, quien participó en “The Panamá-Papers”.
Detalla que el dinero de Hinojosa fue movido mediante transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por la firma y se documentó que usó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubría Cavazos.
Hinojosa comenzó a mover los 100 millones de dólares en marzo de 2015, un mes y una semana después de que la Secretaría de la Función Pública abrió la investigación oficial por conflicto de interés con motivo del caso denominado “Casa Blanca”.
En “The Panamá-Papers” también aparecen otros mexicanos como el empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, dueño de Grupo R, y contratista del sector petrolero; y el dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna y su principal accionista, Martín Díaz Álvarez.
Además se menciona a los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio con residencia en Querétaro, y propietarios del casino Big Bola y exdueños Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), investigada por ordeña a Pemex.
También se señala al presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego; a Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
Y REVISARÁ EL SAT A IMPLICADOS
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que abrirá una revisión a empresas y personas mexicanas mencionadas en una investigación periodística sobre la operación del despacho panameño Mossack Fonseca, uno de los cinco primeros en crear sociedades “offshore” o paraísos fiscales.
“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley”, dijo el SAT en un comunicado.
La investigación, realizada por más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países, señala a 12 Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios y actores, que recibieron ayuda del despacho Mossack Fonseca para evadir impuestos en paraísos fiscales.
Entre los mexicanos que menciona el reporte están Juan Armando Hinojosa –llamado “el contratista favorito” del Presidente Enrique Peña Nieto–, de Grupo Higa; Ramiro García Cantú, Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de Oceanografía.
También Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; Omar Yunes Márquez, hijo del candidato del PAN al Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; Edith González Fuentes, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, el presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, así como Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.
La autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario, dijo el SAT.
México y 50 países más firmaron el 29 de octubre de 2014 el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la Séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.
Dicho acuerdo -que entrará en vigor a partir de 2017- permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos los que se citan como paraísos fiscales.
“El SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el País, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos”, dijo la dependencia.
Además, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.
La investigación
Un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países trabajó durante un año para analizar más de 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño.
Entre ellos el diario alemán Süddeustche Zeitung, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario español El Confidencial.
Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015.
Incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y revelan información oculta de 214 mil 488 sociedades ‘offshore’ conectadas con más de 200 países.
Emilio Lozoya Austin
El primer director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos del gobierno de Enrique Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca, para crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL.
Ricardo Salinas Pliego
El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, usó dos empresas offshore, una para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y otra más para controlar la propiedad de un barco con bandera de las Islas Caimán. Los países están considerados como centros de negocios donde se pueden esconder capitales mediante prestanombres.
Alfonso de Angoitia Noriega
Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, compró a Mossack Fonseca la empresa Ucetel Incorporated, ubicada en las Bahamas, por un capital autorizado de 50 mil dólares, alrededor de 772 mil 500 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio vigente en el año 2015.
Edith González
La actriz Edith González Fuentes, de 51 años de edad, aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González se casó el 24 de septiembre de 2010, con Lorenzo Lazo Margain, director general del despacho de abogados Alemán Velasco y Asociados, SC. Dicho bufete es de Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Alemán.
Fuente:El siglo de Torreon
