La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, investiga los recursos del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “N”.
Documentos oficiales señalan que la investigación por la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bloqueadas cuatro cuentas del presidente de la Cooperativa, derivó de una petición tanto del FBI como del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
Las dos instituciones estadounidenses señalaron a la UIF que investigan el origen y destino de los mil 300 millones de pesos por los que Guillermo “N” y su hermano José Alfredo “N” fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero pues se presume que provienen de un desvío de recursos de la Cooperativa y que fueron transferidos en cuentas bancarias en el extranjero.
Según El Universal, el bloqueo fue confirmado por la juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, quien negó la suspensión definitiva contra la medida.
Los oficios fueron agregados al expediente de amparo con el que Guillermo “N” busca tener acceso a su dinero y la juez Séptimo de Distrito ordenó clasificarlos como confidenciales debido a que contienen datos de la investigación estadounidense contra el presidente de la Cooperativa por blanqueo de fondos y defraudación fiscal.
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