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El nuevo órgano, impulsado por la gobernadora Rocío Nahle, tendrá como función principal obtener, analizar y consolidar información fiscal.
A partir de este 29 de octubre, entró en vigor el decreto que crea la Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno de Veracruz, tras su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
El nuevo órgano, impulsado por la gobernadora Rocío Nahle García, tendrá como función principal obtener, analizar y consolidar información fiscal, financiera, económica y patrimonial de personas físicas y morales, con el objetivo de detectar posibles delitos fiscales o movimientos de recursos de procedencia ilícita.
Según el decreto, la unidad dependerá directamente del titular de la Sefiplan, lo que le confiere un papel estratégico dentro del esquema de control y vigilancia estatal. Su creación busca fortalecer la capacidad del gobierno para prevenir, investigar y sancionar irregularidades financieras que afecten las finanzas públicas o impliquen actos de corrupción.
Entre sus atribuciones destacan:
Recabar información fiscal y económica.
Colaborar con autoridades federales y estatales para detectar operaciones sospechosas relacionadas con delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o enriquecimiento ilícito.
Gestionar y suscribir convenios de colaboración con dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno, así como con órganos autónomos o desconcentrados, con el fin de intercambiar información y reforzar los mecanismos de fiscalización y control financiero.
Además, el decreto faculta al titular de la Sefiplan para presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público cuando la unidad identifique hechos que puedan constituir delitos, aportando los elementos de prueba obtenidos.
La Unidad de Inteligencia también deberá emitir reportes estadísticos e informes periódicos que identifiquen factores de riesgo, patrones inusuales o posibles actos ilícitos. Estos documentos serán enviados a las autoridades competentes con el propósito de prevenir y esclarecer delitos fiscales y financieros, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Con información de: E-consulta Veracruz
