Una nueva triangulación de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, esta vez por más de seis millones de dólares, habría llegado a México entre los años 2009 y 2011, en una operación distinta a los sobornos por 10 millones de dólares que se han reconocido.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que se dio a conocer este martes, señala que Odebrecht utilizó una supuesta empresa fantasma, Blunderbuss Company de México, para hacer esta operación.
Según el rastreo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha realizado con apoyo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera, la constructora brasileña utilizó a esa compañía fantasma, con supuesto domicilio en Poza Rica, Veracruz, para triangular el dinero.
Se trata de seis millones 112 mil dólares que pasaron por bancos de Panamá, la isla de Antigua y Estados Unidos, hasta llegar a México entre los años 2009 y 2011.
Según esta investigación, este monto es independiente a los 10 millones de dólares en sobornos que los ejecutivos de Odebrecht han confesado haber entregado durante la campaña de Enrique Peña Nieto y posteriormente, ya en su mandato.
Blunderbuss Company de México ha sido declarada fantasma, porque en octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de la compañía en Poza Rica, Veracruz, pero en realidad no se encontraba ahí.
El SAT también investiga una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss Company de México, con la que compartían socios, representantes y apoderados legales.
Cuatro de estas 11 empresas participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los gobiernos del Estado de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos, señala MCCI.
También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss Company de México, y en todos los casos no fueron localizadas.
El 10 de diciembre de 2018, la administración desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León envió al domicilio fiscal de Blunderbuss Company de México un oficio en el que le notificó que había sido incluida en el supuesto de simulación de operaciones, y le dio un plazo de 30 días hábiles para responder y defenderse.
Al no recibir respuesta, el Sistema de Administración Tributaria publicó el pasado 30 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss Company de México en el listado de presuntas empresas fantasma.
Fuente: Notimex
- Falla suministro eléctrico en IMSS de Coatzacoalcos
- Maestros toman todas las delegaciones de la SEV
- Clima en Veracruz: este miércoles disminuirán las lluvias
- Industriales del sur de Veracruz resiente tiempos de traslados por derrumbe en cumbres de Maltrata
- Reducir el riesgo ante deslizamiento de laderas es prioritario: SPC
- SSP resguarda Congreso de Veracruz ante llegada de nuevos diputados
- Ellos son los nuevos diputados del Congreso de Veracruz
- ENCUENTRAN SIN VID4 A MUJER EN LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE
- Localizan tres cuerpos sin vida en palapas de Tecolutla
- Volcó camioneta con tabaqueros en cerro del venado
- Ataque a balazos termina con la vid-a de Vismar, cantante de la banda musical La Única.
- Privan de libertad a catemaqueño
- Cae de segunda planta, es rescatado por bomberos de SAT
- Detienen a cinco personas tras balacera en Catemaco
- Inaugura Diputado Rafa Fararoni “Foro Regional del Agua y Medio Ambiente” en San Andrés Tuxtla
- Mil familias en riesgo de inundación en Hueyapan
- Del 23 al 25 de octubre “Foro Regional del Agua” en San Andrés Tuxtla
- Gestiona Rafa Fararoni ante SEDARPA secadora de maíz móvil para comunidades de San Andrés Tuxtla
- Desalojan vivienda por deslave parcial de cerro
- Participó Paulina Monroy Sánchez en olimpiada estatal de matemáticas
- Posibles casos de dengue en Conalep San Andrés Tuxtla
- Reportan falsas amenazas de bomba y actos de violencia en centros de votación en EU
- Acude Trump con Melania a su centro de votación en Palm Beach, Florida
- Hipopótamo Moo Deng predice la victoria presidencial de Trump
- Niña de 12 años apuñala a compañero tras delatarla con un profesor
- Hay al menos 13 muertos por derrumbe de techo en estación de trenes
- Aumentan a 205 los muertos por el temporal en el este de España
- ¡Mi gente latino! Los Tigres del Norte, Maná y JLo estarán en mítines para apoyar a Kamala Harris
- Sheinbaum asegura que se protegerá a los migrantes: «vamos a estar siempre con ellos»
- ¡Adiós temporada de lluvias! En esta fecha terminan los aguaceros, según Conagua
- Sheinbaum actúa tras la golpiza que recibió la joven Melanie y alista Plan de Atención a Violencia contra las Mujeres
- Claudia Sheinbaum buscaba darle la vuelta a fallo de la Corte sobre reforma judicial con «Plan D»
- Claudia Sheinbaum descarta desplome del peso: «la economía está fuerte y sólida»
- Sheinbaum revela nuevos detalles sobre la producción de «Olinia», el vehículo eléctrico mexicano
- Frente frío 8 y vaguada polar traerán caída de nieve, heladas y temperaturas de –10 grados en estos estados
- Consecuencias de uso excesivo de celular en menores de edad
- Descubren 5 planetas similares a Neptuno
- ¿Sabes por qué se colocan claveritas de azur en los altares de muertos?
- ¿A quiénes se pone la ofrenda de Día de Muertos hoy 28 de octubre?
- Existe vacuna contra el dengue; de esto protege
- Inició la noche polar en Alaska. Pasarán en total 67 días sin Sol
- Avistan ‘cometa del siglo’ desde Yucatán; no volverá en 80 mil años