La Secretaría de Hacienda, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado en los últimos meses tres denuncias penales por presuntos hechos de corrupción y operaciones de lavado de dinero en las aduanas de Progreso, Yucatán; Tuxpan, Veracruz y Mexicali, Baja California e investiga al menos cuatro aduanas más.
De acuerdo con Animal Político, dichas anomalías se detectaron a través de analizar las operaciones financieras de los 44 responsables de cada una de las aduanas en el país para identificar transacciones o movimientos que se consideren inusuales y sospechosos de lavado de dinero.
A lo anterior se suma una verificación profunda de las actividades en la aduana en cuestión y los procedimientos aplicados en cada una de ellas.
Las indagatorias corren a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de sus áreas especializadas en investigación de hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tanto, la Secretaría de la Función Púbica (SFP) inició investigaciones de carácter administrativo en contra de los funcionarios de las referidas aduanas, por lo que las investigaciones podrían dar paso desde multas hasta inhabilitaciones temporales o definitivas.
Cabe señalar que la Secretaría de Hacienda a través de la UIF mantiene bajo la lupa por sospechas de corrupción y lavado de dinero a las aduanas de Ciudad de México, Guanajuato, Ensenada y Guanajuato.
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